A Polícia Federal está cumprindo 21 mandados de busca e apreensão na
Paraíba e mais três estados nordestinos com o objetivo de desarticular
uma suposta organização criminosa especializada em crimes tributários e
em lavagem de dinheiro. A operação está sendo chamada de “Salt” e foi
desencadeada nesta terça-feira (17) em conjunto com a Receita Federal e o
Ministério Público Federal.
Estão sendo cumpridos 21 mandados de
busca e apreensão nos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará e
Pernambuco. Ao todo, 37 empresas são investigadas de participarem do
esquema criminoso.
A investigação revelou que a organização criava
empresas em diversos ramos, especialmente da carcinicultura (técnica de
criação de camarão em cativeiro), tecelagem, salineiro e, até mesmo,
venda de veículos e combustível. Essas empresas eram encabeçadas por
“laranjas”, com a finalidade de sonegar tributos e promover a lavagem do
dinheiro.
Até o momento, ficou comprovado que as fraudes
cometidas pelo grupo giram em torno de 400 milhões de reais. Esse número
pode ser ultrapassado após análise dos documentos apreendidos nas sedes
das empresas e das pessoas físicas envolvidas.
Foi
concedida entrevista coletiva às 11h (horário local) na sede da
Delegacia da PF em Mossoró, localizada na Rua Jornalista Jorge Freire,
100 – Nova Betânia, Mossoró/RN.
“Salt” significa “sal” em inglês. O nome da operação faz referência à atividade do principal investigado, que é empresário do ramo salineiro na região oeste do Rio Grande do Norte.
“Salt” significa “sal” em inglês. O nome da operação faz referência à atividade do principal investigado, que é empresário do ramo salineiro na região oeste do Rio Grande do Norte.
Créditos: Divulgação/ Secom da PF/RN
Da Redação de Notícias O Arauto Mamanguapense
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